Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кубаньагростройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, проезд Им. Репина, д. 22 офис 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301812202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311020395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31759-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10343
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-32480-Е, дата регистрации – 27.11.2009
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – ответ не предусмотрен;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350090, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 64, АО «Кубаньагростройкомплект»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – ответ не предусмотрен.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 16 июня 2023 года;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2023 года;
повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Кубаньагростройкомплект» за 2022г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Кубаньагростройкомплект».
3.Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньагростройкомплект».
4.Избрание ревизора АО «Кубаньагростройкомплект».
5.Назначение независимой аудиторской организации АО «Кубаньагростройкомплект».
6. Об утверждении распределения прибыли в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Кубаньагростройкомплект» и порядка их выплаты и убытков АО «КАСК» по результатам финансового 2022 года.
категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание , акционеры вправе знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: 350051, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 64 в рабочие дни: вторник, четверг с 14-00 до 16-00 часов, указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.05.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 12.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Негодин
3.2. Дата 18.05.2023г.